中盛粮油案再曝“信用证”明细

    上周5,天津中盛惊曝出“粮油第一案”，案情的发展也成了大众的焦点，除了目前已经进入公众视野的杭州热联、杭州中大、江苏开元等受害企业外，近年与浙江协凯、宁波杉科发生过进口代理关系的企业居然高达二十多家。

    20日，一份《2005年9月~2008年6月协凯、杉科进口业务统计表》（下称“进口统计表”）流出，在“中国粮油第一案”天津中盛粮油非法盗卖案（下称“中盛粮油案”）中扮演了不光彩角色的“信用证”，其近三年在多家企业的往来明细得以曝光。

　　调查得知，在中盛粮油案主角王伟的盗卖骗局里，其实际控制的宁波两家进出口企业——宁波杉科进出口有限公司（下称“宁波杉科”）和浙江协凯进出口有限公司（下称“浙江协凯”）担任了“资金结算中心”。据知情人士称，这两家企业实为“两块牌子，一套人马”，财务大权统一掌握在浙江协凯总经理岑丽华手上，此人是王伟的亲戚。天津中盛粮油被盗卖的大部分棕榈油都来自于这两家企业的“进口”业务，而受害企业的资金大部分栽倒在这两家企业委托的信用证手上。

　　这场骗局的操作模式可以简要表述为：宁波杉科等以进口棕榈油为名，向其他企业借用信用证额度（声称自己额度不够，可以按交易金额支付1%的代理费），由其他企业开具信用证，并指定将进口油运送存放至天津中盛粮油，然后以低价迅速转卖套现资金。

　　这份统计表统计了从2005年9月22日至2008年5月30日，有关浙江协凯与宁波杉科“进口”业务的所有信用证信息，包括开证日期、进口货物品名、数量与单价、交易金额、付款到期日、开证银行、公司名称等。

　　统计显示，99%以上的进口货物都是各类品级的棕榈油。“这是因为今年食用油价格飙涨，国家鼓励进口以平抑价格，所以进口业务申请比较容易办理。”宁波杉科一位员工告诉本报记者。

　　值得注意的是，这份进口统计表显示，除了目前已经进入公众视野的杭州热联、杭州中大、江苏开元等受害企业外，近年与浙江协凯、宁波杉科发生过进口代理关系的企业居然高达二十多家。这些企业主要集中在宁波与杭州，也有少数温州与上海的企业。

　　从付款到期日看，最近的一笔是8月28日才到期付款的由宁兴国贸代购的价值约816.5万美元的棕榈油。

　　“在2007年7月份以前，大部分信用证都直接由宁波杉科或浙江协凯开具，但在之后，越来越多的信用证开始借用其他企业的额度，宁波杉科、浙江协凯后来的主要任务是寻找代理商，委托其开具信用证。”知情人士对本报表示。

　　记者发现，在2007年7月1日（开证日期）前，共产生了216张信用证，90%以上由宁波杉科或浙江协凯直接开具，而其他受委托企业主要位于宁波，有宁波新易宏、宁波市万科、宁波市众光、宁波华利浦等，且备注栏显示，这些信用证货款已经全部付清。但在2007年7月1日以后，备注栏的信息开始含糊起来，大部分为“杉科—某某企业”或者“付款日期延期至某月某日”。

　　巧合的是，2007年7月恰好是由王伟实际控制的企业入主天津中盛粮油的日期。

　　在此之后，宁兴国贸、温州粮油、杭州中大、杭州热联、上海新长征、江苏开元、东方浩业、绍兴凯盛等企业名称开始大量出现，而宁波杉科与浙江协凯开始慢慢消失。代理商成为从2007年7月1日至2008年5月30日期间中盛粮油案的“信用证”主角。

　　据统计，在这段时间里，共产生了252张信用证，涉及金额约4.94亿美元，由宁波杉科或浙江协凯开具的信用证不到15%。4月、5月是开具信用证金额最高的时期，共涉及金额1.02亿美元，其中江苏开元在4月3日一天就开出了约1100万美元。

　　记者查阅工商资料显示，宁波杉科与浙江协凯分别成立于2002年和2003年，许可经营项目都是“植物油批发、零售”。“在接手中盛粮油之前，这两家企业的经营一直比较正规。在宁波还算得上是比较不错的企业。”宁波市工商管理部门的一位人士说道。

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　　上周5，大商所突然紧急撤销了中盛粮油工业(天津)有限公司和中盛粮油工业(镇江)有限公司的豆油指定交割仓库资格，还一并取消了中盛粮油工业(天津)有限公司的棕榈油指定交割仓库资格。据透露，这也是大商所近6年内首次取消企业交割仓库资格。

 　　就在人们对此举感到疑惑不解之时，业界又传出，中盛粮油工业 (天津)有限公司因涉嫌盗卖为客户代为存储的棕榈油及卷走钱款一事，早已进入公安部门视野。

　　作为国内最大民营食用油进口商之一，天津中盛粮油在中国粮油进出口行业举足轻重，这一消息无疑相当于在平静的池水中丢下了一颗重磅炸弹。据业内人士估计，该案案值可能超10亿元，受影响的企业将十分广泛。